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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。
1、公司在任董事9人，出席7人，董事朱凌云、独立董事季成因工作原因未能出席；
3、总会计师、董事会秘书张建强出席会议，除总工程师任宝江外,其他高管人员均列席会议。
4、议案名称：关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
议案 6 涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决, 所持具有表决权股份数量为2,323,659,628股。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司 现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023年年度股东大会决议。
2、北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年5月20日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开。本次会议为临时会议，经与会董事同意，豁免本次会议提前通知的期限。本次会议由董事长严平先生召集并主持。会议应到董事11人，实到董事9人，董事朱凌云书面委托董事罗洛代为行使表决权，独立董事季成书面委托独立董事张金钰代为行使表决权，部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
同意对控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司即将于2024年6月22日到期的2.25亿元、7月2日到期的1.8525亿元和7月3日到期的2.8975亿元委托贷款进行展期，合计共7亿元，展期期限为1年，贷款利率分为4.90%、5.145%和5.145%。
